En las últimas horas, un gran despliegue judicial tomó por sorpresa a diversos sectores comerciales en las principales capitales de Colombia. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con unidades especializadas de la Fiscalía General de la Nación, ejecutaron una serie de allanamientos y capturas en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y contrabando.
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Estas diligencias se centraron en la estructura operativa de la reconocida marca de ropa interior femenina Lili Pink, la cual cuenta con una presencia dominante en el mercado nacional a través de aproximadamente 300 tiendas ubicadas en centros comerciales y almacenes de cadena.
El operativo, que se extendió por diversas ciudades, incluyó la búsqueda de información contable y financiera para sustentar las pesquisas que las autoridades venían adelantando desde hace meses.
Allanamiento a Lili Pink. Foto:Fiscalía General de la Nación
Fiscalía reveló detalles de los resultados de la operación
La investigación liderada por la oficina Delegada contra las Finanzas Criminales permitió desarticular lo que las autoridades describen como una sofisticada organización con alcance internacional.
Leonardo Quevedo Castillo, director especializado contra los Delitos Fiscales, precisó que la labor articulada entre diversas dependencias puso al descubierto un esquema empresarial que utilizaba el prestigio de la venta de ropa femenina para facilitar el flujo de capitales de procedencia dudosa hacia el territorio nacional.
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Según explicó el funcionario, «la organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación».
Este sistema no solo involucraba la venta de textiles, sino que diversificaba sus actividades para ocultar la verdadera naturaleza de sus transacciones financieras.
Allanamiento a Lili Pink. Foto:Fiscalía General de la Nación
El volumen de recursos manejados por esta red es significativo. Los informes oficiales indican que se ha documentado un lavado de activos que asciende a los 730.000 millones de pesos, sumado a un enriquecimiento ilícito de particulares que supera los 430.000 millones de pesos.
Además, las maniobras de la red estarían diseñadas específicamente, conforme con el más reciente pronunciamiento de la Fiscalía, para «disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal».
En el comunicado, se aclaró que dicho lavado se dio «a través de importadores y empresas proveedoras de fachada y de papel, que simulaban operaciones de comercio exterior».
En cuanto al componente de contrabando, la entidad estima que el valor de la mercancía ingresada de forma irregular superaría los 75.000 millones de pesos, habiéndose realizado ya decomisos por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) avaluados en más de 54.000 millones de pesos.
Por su parte, Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director especializado de Extinción del Derecho de Dominio, informó sobre el alcance de las medidas cautelares impuestas sobre el patrimonio vinculado a este conglomerado.
El funcionario señaló que, tras obtener las órdenes pertinentes ante jueces de control de garantías, se procedió a la afectación de una vasta cantidad de bienes en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos del país.
Cárdenas detalló que un fiscal de su dirección «impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, los cuales eran objeto de avalúo».
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A pesar de estas medidas, las autoridades aclararon que los activos afectados podrán continuar con el desarrollo de su «objeto social», es decir, las ventas mientras avanza el proceso judicial de extinción de dominio, garantizando así que la operación comercial no se detenga abruptamente durante el trámite ante los jueces especializados.
Lo que dijo la empresa tras redadas: ‘Llamado a proteger la marca colombiana’
Ante la contundencia de los operativos y la difusión de la información en medios de comunicación, la Dirección Ejecutiva de Fast Moda S.A.S., empresa que opera la marca Lili Pink, emitió un pronunciamiento oficial el lunes 27 de abril.
En dicho documento, la compañía reconoció la existencia del procedimiento judicial y aseguró que su equipo legal está al frente de la situación.
La empresa manifestó que «actualmente atiende un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo gestionado de manera directa y responsable por nuestro equipo», subrayando que están trabajando de forma coordinada con las autoridades competentes para asegurar que el manejo de la situación se mantenga dentro del marco legal vigente.
Este fue el comunicado de Lili Pink. Foto:Suministrada.
La gerencia de la marca también expresó su preocupación por el impacto que estas acciones judiciales puedan tener sobre la estabilidad de la empresa y sus empleados.
En un llamado directo a los entes de control, la compañía solicitó que se considere su trayectoria en el mercado colombiano en el que, «durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos».
LAURA NATHALIA QUINTERO.
REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS.
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