Santiago Prada Moriones fue enviado a prisión tras ser señalado de mover más de $1.096 millones sin justificación y de adquirir bienes con recursos ilícitos para el ‘clan del Golfo’, en una investigación que lo vincula con envíos de cocaína a Europa.
La investigación, adelantada por la Delegada para las Finanzas Criminales junto con la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio, permitió su judicialización como presunto integrante de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y al blanqueo de capitales.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, entre enero de 2020 y septiembre de 2025, Prada Moriones habría actuado como inversionista dentro de una estructura asociada al ‘clan del Golfo’. En ese periodo, registró movimientos financieros por $1.096.918.629 sin respaldo en actividades económicas lícitas, lo que encendió las alertas de las autoridades.
Fiscalía Foto:Fiscalía
Uno de los hallazgos clave se remonta a 2023, cuando se evidenció un incremento patrimonial injustificado reflejado en la compra de un inmueble en Cerritos, en Pereira, por $728.916.538, una adquisición que no correspondería con su capacidad económica.
La investigación también lo vincula con múltiples envíos de cocaína hacia Europa que, en conjunto, superarían las 12 toneladas de estupefacientes, lo que refuerza la hipótesis de su papel dentro del engranaje financiero de la organización.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y tráfico de estupefacientes, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos derivado del narcotráfico.
Prada Moriones no aceptó los cargos. Sin embargo, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso en su contra.
Redacción Justicia
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