Este lunes 27 de abril, el CTI de la Fiscalía realizó un «megaoperativo» en los más de 405 establecimientos comerciales de Lili Pink ubicados en alrededor de 59 municipios del país. Fueron varios meses de investigaciones correspondientes que revelaron un presunto un lavado de activos que asciende a los $730.000 millones a través de la venta de estos productos textiles.
Además, se menciona que habría un enriquecimiento ilícito de particulares que supera los $430.000 millones. En medio de las diligencias, la empresa ya emitió un comunicado con los detalles de lo ocurrido y señalaron que «están trabajando de manera coordinada con asesores legales«.
Lili Pink Foto:Google maps / Cortesía
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El ente acusador desplegó varios agentes tras los hallazgos de una investigación que se aplicó con el sistema de monitoreo conocido como ‘el Ojo de la Dian‘.
Con dicha estrategia, según lo reveló el medio El Colombiano, se vigiló en tiempo real las actividades de los funcionarios de la entidad y se detectaron las irregularidades que hoy están bajo indagación de las autoridades correspondientes.
Al parecer, en el sistema se evidenció «accesos inusuales a la base de datos y consultas de información» completamente distintas a las labores de los funcionarios.
Como resultado de los allanamientos, la Fiscalía dio con la captura de una persona, de quien no se conoce identidad o implicación en este caso de presunto lavado de activos. En ese mismo sentido, se reveló que hay otras siete órdenes de captura pendientes para los próximos días.
La redada también incluyó la incautación de 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad que están siendo avaluados.
Por todo lo mencionado, la Fiscalía General de la Nación sostuvo que «los elementos materiales probatorios indican que la organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación».
La Fiscalía adelanta operaciones en tiendas de la marca de ropa Lili Pink. Foto:Archivo particular y redes sociales
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Tras el escándalo que mantiene bajo el ojo público a la Dirección Ejecutiva de Fast Moda S.A.S., empresa que opera bajo la marca Lili Pink, compartió un comunicado oficial en sus redes sociales.
En primer lugar, señalaron que se está «gestionando de manera directa y responsable todo el proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias«
«Se han adelantado algunas actuaciones formales por parte de las autoridades. Estamos trabajando de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal«.
En medio de sus declaraciones hicieron una petición especial a la Fiscalía «para proteger la marca colombiana que durante más de 20 años se ha consolidado como un referente nacional».
Fiscalía en allanamientos a Lili Pink. Foto:Fiscalía
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De acuerdo con lo expresado por Lili Pink, esto «es fundamental para garantizar la estabilidad laboral de los colaboradores mientras se avanza con responsabilidad en las instancias legales para recuperar su manejo».
«Reiteramos nuestro compromiso con todos nuestros colaboradores, clientes, aliados estratégicos y agradecemos su confianza y acompañamiento», puntualizaron.
Luisa Fernanda Gutiérrez Henao
REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS
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