Las autoridades colombianas han puesto la lupa sobre los movimientos financieros de la cadena de almacenes Lili Pink, operada por la sociedad Fast Moda SAS, en el marco de una investigación que sacude al sector de las confecciones en el país. La Fiscalía General de la Nación adelanta diligencias de allanamiento e incautación ante sospechas de un millonario esquema de lavado de activos y contrabando que alcanzaría los 730.000 millones de pesos.
Uno de los hallazgos más alarmantes durante los operativos judiciales es que las cuentas bancarias vinculadas a la compañía no presentan saldos disponibles. Los investigadores intentan verificar si el dinero fue retirado de forma masiva antes de los allanamientos y si existió una posible filtración de información que permitiera a los implicados mover el capital hacia destinos desconocidos.
La protección a empleados de Lili Pink
La situación judicial de los administradores de la firma es crítica. De las ocho órdenes de captura emitidas, siete no se han podido hacer efectivas debido a que los directivos no han sido localizados en sus domicilios. Según los reportes oficiales, estas personas se encuentran ausentes desde días antes de que iniciara la intervención del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Fiscalía reveló detalles de cómo operaba entramado de contrabando que involucraría a Lili Pink Foto:fiscalía / google maps
Ante el vacío de poder en la empresa, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha solicitado el apoyo del Ministerio de Trabajo. El objetivo principal es salvaguardar los derechos laborales de los más de 2.000 empleados que forman parte de la nómina de la compañía, la cual cuenta con más de 400 puntos de venta en toda Colombia.
En términos financieros, Fast Moda SAS era una de las empresas con mejor desempeño en el mercado nacional. Según reportes de 2024, la compañía registró ingresos operativos por 518.000 millones de pesos, ubicándose entre las organizaciones con mayores ventas en su segmento.
El origen de la denuncia y las empresas fachada
El caso tiene sus raíces en una movida administrativa de la propia empresa. La investigación comenzó formalmente tras una solicitud de devolución de IVA que Lili Pink presentó ante la Dian. No obstante, en 2022, la entidad tributaria ya había interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía que señalaba presuntas irregularidades.
Allanamiento a Lili Pink. Foto:Fiscalía General de la Nación
En dicho documento, revelado por el canal de noticias de Asuntos Legales, se menciona la presunta participación de cuatro funcionarios de la Dian:
- Soraya Alonso.
- Lilibeth Cardozo.
- Cesar de la Hoz.
- Doriam Hernández.
Asimismo, la denuncia técnica expone un modelo de operación basado en la creación constante de sociedades para evadir responsabilidades. Según el texto de la Dian, “dentro de las investigaciones adelantadas se encontró que durante varios años se han creado sociedades por parte de las mismas personas naturales identificadas como David Abadi Hosmay, Max Marvin Abadi Arar, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Luz Adiana López López, Martha Yolanda Rubiano Garzón y Jonnathan Villamil Soler, entre otros, las cuales han cambiado en otras, liquidando las anteriores, heredando los créditos más no las responsabilidades de la desaparecida, de su estado anterior”.
Allanamiento a Lili Pink. Foto:Fiscalía General de la Nación
Las autoridades sostienen que este entramado de importadoras y empresas fachada servía para introducir mercancía ilegal al territorio colombiano y, posteriormente, dar apariencia de legalidad a las millonarias operaciones financieras. Por ahora, las jornadas de inspección en los establecimientos continúan para consolidar el inventario final de la mercancía retenida en lo que se considera uno de los golpes más contundentes contra las redes de comercio ilegal de textiles en la historia reciente de Colombia.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
Redacción Justicia
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