La Fiscalía General destapó detalles sobre los operativos en las tiendas de ropa Lili Pink. Tras meses de investigación, el lunes sus agentes llegaron hasta 59 ciudades del país a imponer medidas con fines de extinción en 405 locales, al establecer que se trataría de un supuesto entramado que con la fachada de la reconocida marca habría lavado 730.000 millones de pesos.
Sobre el mediodía del lunes empezaron a conocerse las primeras imágenes de los operativos que realizó el CTI en los establecimientos comerciales, que fueron cerrados para atender las diligencias ordenadas desde la Delegada contra las Finanzas Criminales, una dependencia de la Fiscalía manejada por Aura Liliana Trujillo.
«Los elementos materiales probatorios indican que la organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación», explicó el ente acusador.
Fiscalía en allanamientos a Lili Pink. Foto:Fiscalía
Los fiscales que lideraron esta operación están al mando de Leonardo Quevedo, jefe de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales; y Juan Felipe Cárdenas, al mando de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.
Sus equipos encontraron que las operaciones de Lili Pink, empresa que legalmente se llama Fast Moda SAS, estarían orientadas a disimular controles aduaneros, transacciones y despistar las rutas del dinero que manejaban.
Fiscalía en allanamientos a Lili Pink. Foto:Fiscalía
Producto de ello, este martes emitieron un balance preliminar, en el que dan cuenta de que fueron afectados 405 locales en 59 municipios, y que la cifra del lavado ascendería a 730.000 millones de pesos. Asimismo, que los involucrados se habrían enriquecido ilegalmente con 430.000 millones de pesos, que la Dian les decomisó mercancía avaluada en cerca de 54.000 millones de pesos, y que las cifras de contrabando oscilan en los 75.000 millones.
La redada incluyó la incautación de 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad que se están avaluando, mientras que a la par agentes del CTI ejecutan las órdenes de captura impartidas contra varias personas que harían parte del entramado.
Fiscalía en allanamientos a Lili Pink. Foto:Fiscalía
Carlos López – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com
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